Durchsuchungen in Essen und vier anderen Städten
Steuerfahnder und Staatsanwälte haben die National-Bank AG mit Sitz in Essen im Visier. Das Verfahren richtet sich gegen Verantwortliche und Mitarbeiter der Bank. Der Verdacht: Körperschaftsteuerhinterziehung in den Jahren 2008 bis 2015, so die zuständige Staatsanwaltschaft Bochum. Durchsucht wurden hier in Essen die Geschäftsräume am Theaterplatz, darunter die Vorstandsbüros. Auch in Düsseldorf, Münster, Eschborn und Frankfurt am Main gab es Durchsuchungen. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität ermittelt gemeinsam mit dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF).
Was sagt die National-Bank in Essen?
Die National-Bank in Essen hat zu den Durchsuchungen eine eigene Mitteilung veröffentlicht. Darin spricht sie von einem Anfangsverdacht einer schweren Steuerhinterziehung gegen Vorstandsmitglieder sowie aktuelle und ehemalige Mitarbeitende. Es geht nach ihren Angaben um Wertpapierleihgeschäfte im Zeitraum von 2006 bis 2015. Die Staatsanwaltschaft nennt für ihren Verdacht dagegen die Jahre 2008 bis 2015. Die Bank ist von der Rechtmäßigkeit ihres Handelns überzeugt und geht davon aus, dass sich der Anfangsverdacht nicht erhärten wird. Außerdem unterstützt sie die Strafverfolgungsbehörden und kooperiert vollumfänglich.